04月 21
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08-30 13:14
中国江西警方捣毁一处虚拟货币洗钱“水房”窝点，抓获8名犯罪嫌疑人 【中国江西警方捣毁一处虚拟货币洗钱“水房”窝点，抓获8名犯罪嫌疑人】8月30日消息，据《环球时报》报道，天津张女士本月被网络诈骗26万余元，该笔诈骗款被人在赣州兴国取现。接到相关线索后，兴国警方快速出击，抓获犯罪嫌疑人8名，捣毁虚拟货币洗钱“水房”窝点1个，扣押涉案资金20万元。 经查，8月5日，嫌疑人李某源（兴国县人）接贷款诈骗洗钱团伙电话，询问其是否需要贷款，后诈骗洗钱团伙以李某源账户流水不够，需要帮忙刷流水为由，让李某源提供银行账户进行洗钱，同时让李某源向银行预约大额取现，待天津张女士的被诈骗资金转入李某源账户后，立即让其在兴国取现，为防止银行工作人员对大额取现产生怀疑和拦截，李某源根据诈骗洗钱团伙的交代，谎称其该资金用于装修发放工人工资。 8月11日13时许，李某源在明知该资金涉及网络违法犯罪的情况下，在兴国某银行将天津张女士的被诈骗的26万余元取出。同时，境外诈骗团伙通过蝙蝠聊天工具，安排境内洗钱团伙成员朱某哲、樊某辉、李某福驾车从河南禹州出发前往兴国县交接。在李某源取现时，安排团伙成员尾随进入银行，防止取现出现意外，还在银行两头远距离监视，防止李某源取现后独吞资金逃跑。洗钱团伙在拿到李某源取现的全部现金后，当晚疾驰逃回河南禹州，将涉案资金交给了虚拟货币洗钱“水房”嫌疑人侯某鹏，侯某鹏再根据境外诈骗窝点嫌疑人的指示，将诈骗得来的26万余元现金在线下兑换成虚拟货币U，转至指定虚拟货币指定地址，最终实现涉案资金洗钱漂白。 8月12日，嫌疑人李某源在银行处理其涉案账户时被民警现场抓获。办案民警克服重重困难，经过大量工作，陆续抓获嫌疑人朱某哲、樊某辉、李某福。8月20日晚，捣毁虚拟货币洗钱“水房”窝点一个，抓获嫌疑人侯某朋等四人，扣押涉案资金20万元。
    07-16 11:00
    Galaxy前高管挪用其创办的Zero Edge至少367万美元投资者资金，受害方包括Galaxy 【Galaxy前高管挪用其创办的Zero Edge至少367万美元投资者资金，受害方包括Galaxy】金色财经报道，据CoinDesk消息，Galaxy前高管Richard Kim在接受采访时表示，在不到一个月前为Zero Edge筹集700万美元种子轮资金后，Kim进行了杠杆加密货币交易，由于6月份比特币价格下跌，Kim损失惨重。在Kim承认挪用了Zero Edge至少367万美元的公司资金后，Galaxy成为了几位受害者投资者之一。 Galaxy的一位发言人表示：“Kim于2024年3月离开Galaxy，创办了Zero Edge，Galaxy在这家公司的资产负债表中进行了一笔金额不大的投资，在了解到Kim在Zero Edge任职期间采取的某些行动后，我们与其他投资者一起向当局举报了他的行为。” Galaxy的发言人拒绝透露该公司对Zero Edge的投资规模。Kim表示，他还向美国证券交易委员会的公开举报热线举报了自己，并于7月2日向Zero Edge公司和董事会提交了辞呈。
      08-23 03:50
      前美联储经济学家：9月降息50个基点不一定是个错误 【前美联储经济学家：9月降息50个基点不一定是个错误】金色财经报道，New Century Advisors首席经济学家、前美联储经济学家Claudia Sahm认为，美联储9月绝对有降息50个基点的理由。这位“萨姆规则”的提出者在接受采访时表示：“降息50个基点是绝对有理由的，尤其是如果认为原本7月就应该开始降息25个基点。”她认为，不能因为过去某个时点美联储未获得的信息或数据而指责它，尤其是现在回顾可以看到，美国劳动力市场放缓的程度甚于之前认为的水平。因此降息“50个基点不一定是错误”，而是对政策进行“重新校准”，重新把它带到正轨上。
        07-15 09:03
        Solana链上DEX周交易量超130亿美元，连续两周排名第一 【Solana链上DEX周交易量超130亿美元，连续两周排名第一】金色财经报道，DeFiLlama数据显示，Solana链上DEX过去7天交易量为130.5亿美元，连续两周排名第一，7日增幅为20.62%，其次： 以太坊链上DEX过去7天交易量为105.88亿美元，7日增幅为15.1%； BSC链上DEX过去7天交易量为89.15亿美元，7日增幅为116%； Arbitrum链上DEX过去7天交易量为68.95亿美元，7日增幅为59.3%； Base链上DEX过去7天交易量为16.88亿美元，7日降幅为11.72%。
          07-24 08:53
          某鲸鱼6小时前向Binance存入171万枚PENDLE 【某鲸鱼6小时前向Binance存入171万枚PENDLE】金色财经报道，据Spot On Chain监测，6小时前，一名鲸鱼向Binance存入了171万枚PENDLE（698万美元），损失惨重。这名鲸鱼在2024年4月6日至23日期间以约6.7美元（1145万美元）的价格从币安提取了这些PENDLE。如果真的卖出，这名鲸鱼将在3个月后损失448万美元（-39.1%）。
            10-15 08:09
            Vitalik Buterin标记地址通过交易DOG兑换约14.951枚ETH 【Vitalik Buterin标记地址通过交易DOG兑换约14.951枚ETH】金色财经报道，据Zerion监测数据显示，以太坊联合创始人Vitalik Buterin标记地址通过交易DOG兑换14.951枚ETH。
              10-16 21:07
              USDh发行商Hermetica完成170万美元融资，UTXO Management领投 【USDh发行商Hermetica完成170万美元融资，UTXO Management领投】金色财经报道，比特币支持的稳定币开发商 Hermetica 完成 170 万美元融资，UTXO Management 领投，CMS Holdings、Ethos Fund、Trust Machines SPV、Newman Capital、Silvermine 和众多天使投资者参投。 Hermetica 开发了有收益的合成美元 USDh，在比特币网络上发行。该公司打算利用这笔资金来支持 USDh 生态系统，例如通过托管合作伙伴关系和增强流动性。Hermetica 计划在未来几个月内利用这笔资金扩展到其他比特币 L2，例如 Arch Network 和 Bitlayer。
                07-10 19:18
                “德国政府”地址再次转出1375枚BTC 【“德国政府”地址再次转出1375枚BTC】金色财经报道，据Arkham监测，德国政府地址于40分钟前再次转出1375枚BTC，其中1000枚转至139po开头疑似B2C2 Group地址，另有375枚转至Kraken。
                  07-30 18:18
                  币安Launchpool将支持币安Web3钱包的去中心化BNB资产 【币安Launchpool将支持币安Web3钱包的去中心化BNB资产】金色财经报道，币安发布公告，自下一个 Launchpool 起，币安 Web3 钱包的去中心化 BNB 资产将计入 Launchpool 奖励计算。如果用户在币安 Web3 MPC 钱包中持有受支持的去中心化 BNB 资产，那么该资产将计入 Launchpool BNB 持仓量，以获得奖励。 除了 Launchpool 平台之外，Megadrop 和 HODLer 空投也将支持去中心化 BNB 资产。 未来，币安将考虑支持更多去中心化 BNB 资产，例如其他的流动性质押 BNB、来自 DEX 的流动性提供者代币、来自借贷协议的计息代币和来自收益交易协议的收益代币。
                    09-12 02:59
                    Caroline的律师请求法官判处Caroline 3年监督缓刑 【Caroline的律师请求法官判处Caroline 3年监督缓刑】金色财经报道，SBF 前女友，前 Alameda Research 首席执行官 Caroline Ellison 的律师请求法庭考虑将她之前已经被关押的时间作为刑罚的一部分，并在此基础上判处她 3 年的监督缓刑。 意味着律师希望 Caroline 过去被关押时间能够抵消一部分刑期，而她未来的刑罚主要是在社区监督下度过，不再需要长期监禁。
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