2020年，「币圈第一资金盘」PlusToken 尘埃落定，我国拉开肃清整顿挂靠「虚拟货币」、「区块链」诈骗的帷幕。

虽然国内相关执法部门收紧对虚拟货币活动的监管，展开排查、追溯、冻卡等行动，并已初现成果。但由于虚拟货币具备天然的匿名性、复杂性和跨国性三大特点，使得监管机构在调查和打击虚拟货币相关犯罪时，仍面临重重困难。 PeckShield 派盾认为除了需要完善相关的法律法规，亟需引入新的监管工具和技术。

据 PeckShield 派盾发布的《2020年年度数字货币反洗钱报告》显示，2020年涉及虚拟货币的诈骗案件仍持续高发，勒索病毒呈现爆发趋势，全球虚拟货币反欺诈形势严峻。